El titular de la Afip, Ricardo Echegaray, realizó ayer una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita por cuentas bancarias ocultas en Suiza que involucra a más de 4.000 argentinos a partir del acuerdo que el gobierno nacional hizo con su par de Francia.
En la presentación se señaló que algunas de las cuentas se pudieron realizar a través de pasaportes de doble nacionalidad y que estaban organizadas por tres entidades bancarias vinculadas al HSBC.
«Accedimos a un paquete de información que pusimos en conocimiento del juzgado pertinente en el que figuran 4.040 clientes del HSBC Suiza de nacionalidad argentina que eran los beneficiarios directos», explicó el funcionario y agregó que «hubieron casos en que esos argentinos usaron pasaporte de doble nacionalidad para crear una pantalla más».
Además, Echegaray informó que hay empresas cuyas cuentas figuran en cero o con saldo negativo pero que sin embargo se presentaron ante la entidad fiscal y declararon tener dinero depositado.
El funcionario también dijo que el ciento por ciento de la información ya se encuentra desde ayer a la mañana en poder del juzgado correspondiente.
