Afip denunció por evasión fiscal y asociación ilícita al HSBC
Más de 4.000 argentinos operaban con cuentas ocultas en Suiza desde una plataforma ilegal. El anuncio lo formalizó Ricardo Echegaray en conferencia de prensa.
El titular de la Afip, Ricardo Echegaray, realizó ayer una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita por cuentas bancarias ocultas en Suiza que involucra a más de 4.000 argentinos a partir del acuerdo que el gobierno nacional hizo con su par de Francia.
En la presentación se señaló que algunas de las cuentas se pudieron realizar a través de pasaportes de doble nacionalidad y que estaban organizadas por tres entidades bancarias vinculadas al HSBC.
«Accedimos a un paquete de información que pusimos en conocimiento del juzgado pertinente en el que figuran 4.040 clientes del HSBC Suiza de nacionalidad argentina que eran los beneficiarios directos», explicó el funcionario y agregó que «hubieron casos en que esos argentinos usaron pasaporte de doble nacionalidad para crear una pantalla más».
Además, Echegaray informó que hay empresas cuyas cuentas figuran en cero o con saldo negativo pero que sin embargo se presentaron ante la entidad fiscal y declararon tener dinero depositado.
El funcionario también dijo que el ciento por ciento de la información ya se encuentra desde ayer a la mañana en poder del juzgado correspondiente.