La organización detectó la falta de registro de empleados, relaciones laborales ocultas bajo el régimen monotributo y subinscripción diurna o salarios.
Es la segunda ocasión que las autoridades hacendarias españolas acusaron a la cantante colombiana.
La directora de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, Mara Ruiz Malec, señaló que los operativos de estas características son “para que se sepa que no se puede tener a una trabajadora o trabajador sin registrar”.
La Administración Federal de Ingresos Públicos inició una investigación a los mayores operadores de bolsa del país para detectar maniobras de evasión o lavado de activos.
El escritor peruano habría gestionado sus derechos de autor a través de una sociedad en la guarida fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Además, según la investigación también la utilizó para vender varios inmuebles en Madrid y en Londres.
El dinero en efectivo llevaría el virus y esto sería una razón más para abolirlo. Lo que no está claro es por qué el virus preferiría, para transmitirse, el dinero en efectivo a los terminales de los puntos de venta y a las tarjetas electrónicas.
Fuentes del organismo señalaron que se investigará si el cambio de domicilio fiscal es real o parte de una estrategia para pagar menos impuestos.
Luego de que el ente recaudador le reclamara por una millonaria deuda de tributos y cargas sociales a la empresa/plataforma de transporte privado, respondieron que “ no corresponde su pago por la naturaleza de la actividad que realizan los conductores”.
El empresario de la carne detenido el fin de semana deberá prestar declaración en una causa conformada en 1993, donde está acusado de evasión fiscal y asociación ilícita.
De acuerdo a la denuncia, los artistas habrían usado “sociedades pantalla” con varias multinacionales de la música, para eludir el pago de impuestos en sus cobros de derechos de autor; solo a Sabina se le reclaman cuatro millones.
El empresario está procesado en una causa que investiga una millonaria evasión en el pago al fisco de un impuesto a la transferencia de los combustibles, entre el 2013 y el 2015.
"Adoptamos hoy una lista de Estados que no hacen lo suficiente en la lucha contra la evasión fiscal", indicó en rueda de prensa el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, en Bruselas.