Tras ser denunciado por recibir financiamiento narco, imputaron a Espert por presunto lavado de dinero
La imputación se desprende de la denuncia que realizó Juan Grabois. La Justicia de Estados Unidos ya investiga a Federico “Fred” Machado –sospechado de financiar a Espert con dinero narco– y, entre las pruebas, hay un supuesto “libro contable secreto” en donde aparece el nombre del libertario.
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, inició una investigación contra el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, por presunto lavado de dinero. La iniciativa judicial se dio luego de que el candidato de Fuerza Patria (FP), Juan Grabois, denunciara al legislador por recibir financiamiento narco para su campaña.
Acorralado por la sospecha de recibir financiamiento narco para su campaña presidencial de 2019, Espert renunció el pasado domingo a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y también se bajó de la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
La investigación que inició el fiscal Domínguez está vinculada con los 200.000 dólares que Espert habría cobrado, en el 2020, por parte del empresario acusado por narcotráfico Federico “Fred” Machado, quien se encuentra detenido de forma domiciliaria en la localidad de Viedma. Este martes al mediodía la Corte Suprema de Justicia aprobó por unanimidad su extradición a Estados Unidos, donde será juzgado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico.
La denuncia presentada contra el diputado libertario afirmaba que recibió “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.
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- Fuente: La Nación.
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- Fuente: La Nación.
Por su parte, Grabois solicitó que, paralelamente, se investigue si los movimientos de esos fondos “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”.
Entre las pruebas que reunió la Justicia de Texas, se encuentra un supuesto “libro contable secreto” que llevaban Machado y su presunta socia, Debra Mercer-Erwin, quien fue condenada en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. En este material Espert figura como acreedor de 200.000 dólares y, junto a su nombre, aparece el código N28FM: la matrícula del avión privado que el empresario le prestó al libertario para su campaña presidencial de 2019.
En la mañana de este martes Machado dio una entrevista a Radio Rivadavia en donde confirmó haber financiado la campaña de Espert en 2019: el empresario dijo que, por un lado, le entregó entre 100.000 y 150.000 dólares para que viaje por el país presentando su libro, cubriendo así los gastos del avión, hospedaje y comida.
Por otro lado, admitió que contrató a Espert para que haga una consultoría para su empresa Minas del Pueblo SA –radicada en Guatemala y sospechada de lavar dinero proveniente del narcotráfico– por más de 200.000 dólares, los cuales se habrían pagado en cuotas. Sin embargo, recientemente el libertario confirmó que este trabajo de asesoría nunca llegó a concretarse.
Cerca del mediodía de este martes la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición de Machado a los Estados Unidos para ser juzgado por delitos vinculados con una causa penal en ese país. De esta forma, el máximo tribunal rechazó un recurso interpuesto por su defensa y ratificó la sentencia del Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén.