El financista desaparecido en octubre de 2014 había realizado un depósito de 150.000 dólares a una de las cuentas que el fallecido fiscal tenía en Estados Unidos. Peritan 3.500.000 llamados.
Luego de la investigación llevada adelante por el fiscal federal Juan Pedro Zoni, se determinó que la cifra de lavado de dinero alcanza los 10.428.483 pesos. En caso de haber condena se aplicará una multa que se estima de dos a diez veces el monto bajo sospecha.
