Este sábado fueron imputadas dos personas que gerenciaban una «mutual» y que están acusados de vender dólares a una mujer vinculada al tráfico de estupefacientes y el sicariato y que, se presume, lidera una «célula» que trabaja para Los Monos. Ambos fueron detenidos en varios allanamientos realizados la semana pasada, en los cuales también fueron arrestadas otras tres personas.
Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra les achacaron a Juan Carlos V., titular de la Asociación Mutual de Emprendedores del Litoral, y Américo Oscar Eduardo M, empleado, haber puesto en circulación en el sistema financiero informal dinero en efectivo proveniente de actividades ilícitas.
Como suele suceder en estos casos, la investigación que derivó en el lavado de dinero comenzó con un crimen en uno de los castigados barrios rosarinos, más específicamente en la zona sudoeste. El 16 de mayo pasado, Adriana Lucero, de 20 años, fue víctima de un ataque a balazos que tuvo lugar en Campbell al 3000 y falleció 11 días después en el Heca. Dos meses después, un llamado anónimo al 911 puso a los investigadores sobre la pista de la posible responsable de ese homicidio, Sandra C., una mujer que estaba vinculada a Los Monos y que se dedicaba a la venta de cocaína, con varios puntos de distribución, y al sicariato. La denuncia daba detalles de varios homicidios de los que la mujer sería responsable, entre ellos, el de Adriana Lucero. Con estas pistas, Sandra C. fue detenida el 2 de agostos tras diversos allanamientos.
El peritaje del teléfono de Sandra C. dejó al descubierto las comunicaciones con las dos personas imputadas este sábado, muy fluidas y recurrentes, con quienes concretaba operaciones de compra de dólares en importantes cantidades y que se realizaban varias veces a la semana.
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Con la prueba obtenida, los fiscales imputaron a Américo Eduardo M. y Juan Carlos V. por el delito de lavado de activos agravado por la habitualidad en carácter de coautor y en grado de consumado.. Ambos figuraban como responsables de la Mutual “Emprendedores del Litoral”, a nombre de quien estaban las oficinas allanadas. La entidad no tenía autorización del Banco Central de la República Argentina para intermediar en el mercado financiero ni para realizar operaciones de compraventa de divisas extranjeras.
La Fiscalía les atribuyó haber puesto en circulación en el sistema financiero informal dinero en efectivo proveniente de las actividades ilícitas. En fecha 26 de julio de 2022, Américo Eduardo M. acordó con Sandra C. (en prisión preventiva, ya imputada) la venta de dólar – billete a cambio de pesos argentinos por la suma de $822.500 indicando que se dirija la “Asociación Mutual de Emprendedores del Litoral”, en calle España al 800 de Rosario. Posteriormente en fecha 31 de julio, la mujer volvió a requerir la compra de otros 3.000 dólares, y se le indicó que los retirara en otra oficina, en calle Santa Fe al 1200.
Todo ello lo realizaron a sabiendas que el dinero que Sandra C. utilizaba para la compra de divisas extranjeras era proveniente de actividades ilícitas y/o delictivas, permitiéndole convertir los fondos ilícitos que eran obtenidos de hechos de extorsiones, usurpaciones y a la comercialización y tráfico de estupefacientes. Esos fondos fueron incorporados al sector financiero del mercado mediante diversas operaciones comerciales que efectúa la Mutual, dotando a ese dinero ilícito de apariencia de licitud a partir de su ingreso al giro comercial.
La jueza de Primera Instancia, Valeria Pedrana tuvo por admitida la audiencia y dictó prisión preventiva con modalidad domiciliaria con la utilización de dispositivo electrónico (tobillera) por el plazo de ley para ambos acusados.
