La Unidad de Información Financiera (UIF) comenzó esta semana las jornadas de capacitaciones destinadas a ofrecer herramientas que permitan mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y los informes técnicos que los sujetos obligados remiten al organismo, en consonancia con el deber de informar establecido en la ley de prevención de lavado de activos.
Las instancias iniciales estuvieron referidas a Autoevaluaciones de Riesgos y a los ROS, procesos relevantes para mitigar y prevenir de una manera eficaz el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), precisó el organismo.
La Autoevaluación se elabora en función de los riesgos de LA/FT asociados a las características propias de los sujetos obligados, considerando su actividad, dimensión y capacidad, así como la estructura de control interno y recursos humanos y/o tecnológicos disponibles.
El ROS es uno de los insumos que recibe y analiza la UIF para la elaboración y comunicación de la información de inteligencia financiera, a los fines de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Esta información se plasma en informes de inteligencia, que pueden ser diseminados, con el resguardo de confidencialidad debida, al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y otras unidades de inteligencia financiera de otros países.
La aplicación del enfoque basado en riesgo, en base a los estándares internacionales, implica la identificación, análisis y mitigación de las amenazas de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La participación en las jornadas -que se extenderán a lo largo de los próximos tres meses- requiere inscripción previa, en respuesta a convocatorias que la UIF realiza a cada uno de los sectores que constituyen el universo de sujetos obligados, a través del Sistema de Reporte de Operaciones (SRO).
La ley de prevención de lavado de activos (N° 25.246) detalla quiénes son los sujetos obligados a informar ante la UIF las conductas o actividades de las personas o sociedades a través de las cuales puede inferirse la existencia de una situación atípica que pueda configurar un hecho u operación sospechosa de lavado de activos o financiación de terrorismo.
