Patrimonio offshore y denuncias de enriquecimiento ilícito: ¿quién es el nuevo titular del Arca?
El lobo puesto a cuidar el gallinero. Esa es la síntesis de las críticas que apuntan al funcionario, desprendidas de una serie de operaciones inmobiliarias ejecutadas a través de un entramado de firmas radicadas en cuevas fiscales.
El presidente Javier Milei designó a Andrés Edgardo Vázquez como sucesor de Juan al frente del Arca (ex Afip), pero sus antecedentes encendieron las alarmas. Investigaciones previas ya lo tenían en la mira por presunto enriquecimiento ilícito, lavado, evasión tributaria y la tenencia de tres departamentos de lujo en Estados Unidos que no consignó en su declaración jurada oficial.
El lobo puesto a cuidar el gallinero. Esa es la síntesis de las críticas que apuntan a Vázquez, desprendidas de una serie de operaciones inmobiliarias realizadas a través de un entramado de firmas radicadas en cuevas fiscales.
Todo quedó expuesto tiempo atrás en una reconstrucción que hizo el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip), que apareció publicada en medios argentinos como ElDiarioAr y La Nación.
El nuevo titular de Arca no es un arribista, tiene más de 35 años de trayectoria en la ex-AFIP y cuenta con denuncias que van más allá de la recopilación periodística. La Justicia lo investigó por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión tributaria, entre otros posibles delitos.
El foco principalmente estuvo puesto en sus cuentas en el exterior sin declarar, varias sociedades en guaridas fiscales y el pago con cheques a su nombre de impuestos correspondientes a los tres condominios en Miami que no declaró en la Argentina.
Un gráfico elaborado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip) muestra cómo Vázquez pasó de ser empleado raso a jefe de la Dirección General de Impuestos y ahora a máximo responsable de Arca. Cuando Milei lo nombró al frente de la DGI, luego de la disolución de la Afip, ya pesaban sobre el funcionario varias acusaciones.
Los señalamientos no le trajeron mayores inconvenientes. Con renovada confianza, apenas dos meses después de haber asumido su nuevo rol en la DGI, promovió a su pareja, María Eugenia Fanelli, y la nombró jefa de una sección técnico jurídica con un sueldo de bolsillo de entre 3,8 y 4,2 millones de pesos, según publicó La Nación en base a cuatro fuentes del organismo consultadas por ese medio.
La compra de las propiedades en Miami que descubrió el Clip se realizó a través de una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas, que a la vez controla otras dos radicadas en Panamá.
El actual titular del Arca fue previamente accionista y beneficiario final, junto a familiares, de Panchy Ventures Limited y Galanthus Capital Limited, ambas también con sede en las Islas Vírgenes. Eso apareció en los registros de Pandora Papers, la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). En la primera de esas sociedades figuraba su primera esposa, Silvia Ivone Rodríguez, también funcionaria, de quien se divorció hace algunos años.
Entramado de sociedades
Hay más. Las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp se registraron en Panamá en 2012. El apellido Vázquez no figuraba en ninguna de esas empresas fantasma, que eran manejadas por un estudio panameño y tres compañías registradas en las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves. Así figuran en documentos del Registro Público de Panamá.
Alcorta Corp adquirió dos departamentos en Miami a comienzos del año siguiente. El 9 de enero, la unidad 3504 en el complejo de lujo Icon Brickell, por 710.000 dólares, tal consta en el registro de propiedades de Miami Dade. Solo un día más tarde, pagó 350.000 dólares por la unidad 2811 en un edificio de la avenida Brickell, que vendió a los cinco años.
Esas inversiones de Alcorta Corp fueron las que dejaron a la vista las vinculaciones con el jefe de Arca. Un documento que presentó la sociedad panameña en 2013 ante el Florida State Departament informó una dirección en la calle Julieta Lanteri, en el lujoso barrio de Puerto Madero de Buenos Aires. Ese era el domicilio que figuraba en el pasaporte de Andrés Vázquez.
Las inversiones en Miami siguieron. Pompeya Group Corp, la otra sociedad panameña, adquirió la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, en la zona de Sunny Isles. La operación, con fecha el 20 de julio de 2015, contempló 980.000 dólares, según datos del registro de propiedades del condado de Miami.
Una máquina de evadir problemas judiciales
El funcionario fiscal estuvo vinculado a otras operaciones en cuevas fiscales. En 2011 enfrentó una denuncia por desde noviembre de 2004 habría controlado junto a su hermana, Silvia Mónica Vázquez, una cuenta bancaria en el ING Bank NV de la Isla de Curazao que manejaba 442.113 dólares, dinero que habría direccionado en julio de 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo.
Vázquez no informó esos movimientos ante el fisco argentino, lo que derivó en una investigación penal. Igualmente esquivó nuevamente todo problema. En 2022, el juez federal Ariel Lijo cerró la causa porque -según argumentó- no recibió contestación de Luxemburgo, Países Bajos o Curazao para confirmar la existencia de las cuentas investigadas.
Esa fue una de las tantas causas de las que logró salir indemne. En septiembre de este año también pasó con la investigación que hace foco en las propiedades en Miami. En esa causa consiguió el desplazamiento del fiscal a cargo, Carlos Rívolo a través de un pedido al juez federal Daniel Rafecas, que remitió el expediente a su colega Marcelo Martínez de Giorgi, así que la pesquisa quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuán.
Vázquez tiene declarados numerosos activos en Argentina y fuera del país. En su última declaración jurada disponible, correspondiente as 2023, reconoció ser dueño de 10 inmuebles en el territorio nacional. Los consiguió a partir de ingresos propios, por donaciones o por herencia. Además blanqueó tres cuentas bancarias en Estados Unidos, pero con un saldo inferior a 3.000 dólares.
A todo lo previo se le debe agregar tres sociedades en Argentina que figuran en su declaración jurada: Más Más SA, DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA. En esta última aparece como vicepresidenta la misma hermana con la que apareció en las cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo.