La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió al juez federal Sebastián Casanello que detenga a los cuatro hijos de Lázaro Báez a raíz de cuentas bancarias vinculadas a ellos detectadas en Suiza, confirmaron hoy fuentes judiciales.
El escrito presentado en los tribunales federales de Comodoro Py alcanza a Martín, Leandro, Melina y Luciana Báez, quienes figuraban como beneficiaros de una cuenta bancaria en Suiza que habría sido utilizada para depositar dinero no declarado en la Argentina.
Fuentes judiciales informaron que en esa cuenta bancaria habrían depositados más de 25 millones de dólares y que, de acuerdo a la presentación de la UIF, estaba vinculada a dos empresas también relacionadas a los hijos de Báez.
Martín Báez está procesado en la causa por presunto lavado de activos por la que está detenido su padre desde el 5 de abril pasado y ayer por la tarde el fiscal Guillermo Marijuan se opuso al pedido que formuló para volver a instalarse en la ciudad de Río Gallegos, de la que se fue a principios de abril.
Hoy, el fiscal Marijuan aseguró que en la causa por lavado de dinero «los hechos están bastante esclarecidos» y detalló que «el dinero se llevaba a Suiza» y luego «reingresaba a la Argentina con la supuesta venta de bonos«.
«Los hechos los consideramos bastantes esclarecido, el dinero se llevaba a Suiza y desde Suiza se reingresaba a la Argentina con la supuesta venta de unos bonos«, resaltó Marijuan en conferencia de prensa en Comodoro Py,
El fiscal subrayó que se encontraron «numerosas cuentas en el exterior» a nombre de los cuatro hijos de Báez, Martín, Leandro, Luciana y Melina.
Según explicó, el dinero luego se utilizaba una vez ingresado al país «para comprar inmuebles».
Marijuan adelantó que el juez federal Sebastián Casanello llamará a declaración indagatoria a los cuatro hijos del empresario detenido y que por ahora no habrá detenciones, pero no las descartó para más adelante.
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