Entre 2019 y 2024 se dictaron 91 sentencias por lavado de dinero en Argentina: ¿cuántas fueron en Santa Fe?

El documento oficial publicado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) recopila 91 sentencias dictadas por Tribunales Orales en lo Criminal Federal del todo el país y Tribunales Orales en lo Penal Económico con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, en el periodo comprendido entre 2019 y marzo de 2024, por el delito de lavado de activos. Ese fue el número de condenas en cinco años.

Del total de las sentencias analizadas por la Procelac en su informe, 11 fueron dictadas en el año 2019, otras 3 en 2020, mientras 20 se dictaron en 2021 y 28 en 2022. En tanto, en 2023 se registraron 25 sentencias por lavado y el año pasado fueron 4.

“De esas 91 condenas dictadas por los diversos TOCF (Tribunales Orales en lo Criminal Federal) de todo el país y TOPE (Tribunal Oral Penal Económico) entre enero 2019 y el 26 de marzo de 2024, la mayor parte se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (20), seguida por las dictadas en las provincias de Buenos Aires (15), Santa Fe (10), Corrientes (9), Mendoza (9), Chaco (8), Entre Ríos (7), Córdoba (6), Salta (4), Río Negro (2) y Tierra del Fuego (1)”, detalla el informe.

De acuerdo al reporte, Santa Fe fue el tercer distrito en cantidad de investigaciones federales sobre lavado de activo que llegaron a sentencias condenatorias. En todos los casos, el delito precedente al de lavado fue el narcotráfico, con algunas causas de trascendencia pública como la de Delfín Zacarías -previamente condenado por comercio de estupefacientes por una cocina de cocaína en una quinta de Funes- o la de Luis Paz, padre de Martín “Fantasma” Paz, un joven cuyo asesinato derivó en la primera causa contra la familia Cantero, líder de la narcobanda Los Monos.

Entre los 10 casos santafesino que llegaron a sentencia, también se encuentra el de un agente de la policía provincial, Alejandro Daniel Alberto Agüero, investigado por pedir coimas, ofrecer a la venta bienes incautados en procedimientos policiales y cuyo crecimiento patrimonial llamó la atención judicial, porque “no se condice con sus ingresos ni con el de su esposa que es enfermera”.

En 2023 también fue condenado por lavado de activos Sebastián Romera y otras personas, que fueron detenidos en Villa Gobernador Gálvez con 369 panes de cocaína, que había llegado a la provincia en una avioneta que aterrizó con los estupefacientes en un campo de la localidad de Larrechea.

En términos nacionales, el informe de la Procelac señala que “respecto a los delitos precedentes -aquellos que originan los activos que se intentan ocultar o dotarlos de apariencia lícita-, la mayor cantidad de casos con sentencia tienen como actividad ilícita generadora al narcotráfico (60), seguido por delitos aduaneros (10), infracciones al régimen penal cambiario (8), delitos contra la propiedad -como estafas y defraudaciones, robo, usura- (7) y hechos de corrupción (7)”. El documento también consigna algunos casos provenientes de actividades de intermediación financiera no autorizada (4), delitos tributarios (3) y trata de personas y migrantes (2).

Del total de personas condenadas en las 91 sentencias, 183 fueron penados por “autolavado”, es decir, por ocultar dinero o bienes de origen ilícito por actividades ilegales propios. Mientras que 128 fueron castigadas por “lavado para terceros”, habitualmente bajo la figura del testaferro o prestanombre.

En cuanto al tipo de procedimiento, el informe indica que 58 condenas fueron logradas a través de juicio abreviados, mientras que las restantes 34 se alcanzaron a través de juicios orales y públicos. En relación a la ejecución de la pena -si los condenados van presos o cumplen la pena en libertad- 199 personas cumplen el castigo penal en forma efectiva (en prisión) y 111 lo hacen de manera condicional, de acuerdo a la estadísticas del MPF.