En 2023 fue condenado mediante un juicio abreviado por “lavado simple” en la megacusa por desapoderamiento de campos y viviendas a sus dueños. Ahora es investigado por el mismo delito en la Justicia Federal, junto a sus hijo y dos policías, uno de los cuales fue destituido.
El Código Aduanero establece un monto máximo de moneda extranjera o nacional para ingresar o egresar de la Argentina sin necesidad de declararlo. Por encima de ese tope, hay que hacer un trámite.
En una audiencia realizada en lo Tribunales Federales de la ciudad de Rosario, el fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina, solicitó extender la detención del ex juez federal.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) elaboró su primer informe estadístico sobre sentencias condenatorias en materia de lavado de activos. ¿Qué lugar ocupa la provincia?
Al legislador entrerriano le encontraron 200 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar. Distintos actores de la política piden su remoción de la Cámara alta y una pronta investigación para determinar el origen del dinero.
