El Código Aduanero establece un monto máximo de moneda extranjera o nacional para ingresar o egresar de la Argentina sin necesidad de declararlo. Por encima de ese tope, hay que hacer un trámite.
En una audiencia realizada en lo Tribunales Federales de la ciudad de Rosario, el fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina, solicitó extender la detención del ex juez federal.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) elaboró su primer informe estadístico sobre sentencias condenatorias en materia de lavado de activos. ¿Qué lugar ocupa la provincia?
Al legislador entrerriano le encontraron 200 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar. Distintos actores de la política piden su remoción de la Cámara alta y una pronta investigación para determinar el origen del dinero.
El ministro de Seguridad provincial planteó ante el fiscal federal Walter Rodríguez que la firma Oldani Turismo cometió irregularidades después de la muerte de su ex titular Hugo Oldani. En la causa hay tres detenidos.
