Daniel Llermanos, abogado del líder camionero Hugo Moyano, desmintió este miércoles que su defendido y su hijo Pablo estén imputados en una causa por lavado de dinero en el club Independiente y consideró que esa versión se basa «en una publicación absurda».
«Hay una pericia que fue ordenada por la fiscal en una causa que involucra a una empresa que elabora carnets para Independiente. Se notifica entonces a Hugo y Pablo Moyano que se harán estas tramitaciones, pero no hay ninguna imputación contra ellos ni tampoco procesamientos», dijo Llermanos.
La fiscal Viviana Giorgi es quien actúa en esta causa a la que se refiere el representante legal, y ordenó pericias sobre las computadoras del club que preside Hugo Moyano, en una investigación que involucraría a la empresa Sistemas Integrados S.A.
De esta forma, Llermanos salió al cruce de informaciones difundidas este miércoles por algunos medios y remarcó que tanto Hugo como Pablo Moyano «están a plena disposición de la Justicia».
El pasado 12 de enero, la Procuraduría que investiga lavado de activos (Procelac) denunció a Hugo Moyano y su hijo Pablo, la Federación de Camioneros, el correo privado OCA y otras empresas y entidades por presunto lavado de activos de origen ilícito.
Gabriel Pérez Barberá, titular de la Procelac, formuló la denuncia penal, que recayó por sorteo en el Juzgado en lo Penal Económico Nº3 a cargo de Rafael Caputo y en la Fiscalía Nº 8 a cargo de Alicia Sustaita.
La principal firma involucrada en esta denuncia es la empresa postal OCA, de la cual se sospecha que los Moyano no eran sólo representantes de los trabajadores, sino posibles socios del empresario Patricio Farcuh, titular de la firma.
El caso se originó en un «informe de inteligencia» de la Unidad de Información Financiera (UIF) elevado a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el 21 de diciembre de 2017.
La UIF remitió el mismo informe al Juzgado Nacional en lo Penal Económico 9, Secretaría 17, por su posible vinculación con otra causa (N° 1654/2016 «Plan Obra SA y otros s/ Infracción Ley 24.769»), consignó el escrito.
El informe de inteligencia de la UIF analizó «múltiples operaciones y movimientos financieros, comerciales y societarios» entre empresas, en parte del «grupo Rhuo», en especial desde 2008, «cuyo origen podría ser ilícito», según la denuncia de la Procelac.
Además, el día anterior, el líder camionero había sido blanco de otra causa judicial, esta vez por presunto lavado de dinero en la compra de dos propiedades en Parque Leloir.
Estas investigaciones se suman a otras que comenzaron a moverse en los tribunales en las últimas semanas, entre ellas una por presuntas facturas truchas sobre Camioneros y los Gastronómicos de Luis Barrionuevo que detectó la AFIP y otra contra Moyano y la empresa OCA por presunta evasión y lavado por 4.000 millones de pesos.
«En un contexto económico que se muestra desfavorable a los intereses y necesidades de la mayoría de trabajadores de diversas ramas, llamamos a una movilización en señal de protesta», sostuvo el comunicado de la Federación emitido tras un plenario que concretó este miércoles y que contó con las presencias de Hugo y Pablo Moyano.
Y agregó: «La bronca acumulada de los trabajadores es descomunal, nuestra fuerza es directamente proporcional. Este 2018 puede traer peores condiciones para trabajadores.
Necesitamos un plan de lucha independiente de las patronales para enfrentar estas nefastas recetas neoliberales».
El secretario gremial de la Federación, Pedro Mariani, remarcó que aún no se definió el lugar adonde marcharán los camioneros pero dio por descontado que será «en la calle y en el centro porteño».
A su vez, justificó la movilización al señalar que el convenio colectivo de trabajo (CCT) del sector «está en peligro por el mega DNU» que firmó el presidente Mauricio Macri semanas atrás.
