Los diputados del Frente para la Victoria, encabezados por Darío Martínez, ampliaron ayer su denuncia judicial contra el presidenteMauricio Macri por las revelaciones que lo involucran en sociedades offshore develadas por Panama Papers. A través de un escrito presentado ante el juez Sebastián Casanello -quien instruye el expediente y ya solicitó una batería de medidas para indagar en las finanzas del mandatario- exigieron que la pesquisa se amplíe a toda la familia del Jefe de Estado.
«Presumimos que podríamos estar en presencia de una maniobra de lavado de dinero utilizando una red de sociedades pertenecientes al ´Grupo Macri´ creadas en nuestro país, en la República Federativa de Brasil y en la ´guarida fiscal´ de Bahamas, por un monto aproximado a los nueve millones trescientos mil dólares», apuntó la denuncia que fue más allá de la «omisión maliciosa» de esas sociedades por las que la Justicia federal imputó a Macri en primera instancia. Así apuntaron a que la offshore Fleg Trading LTD. fue una suerte de «Mamushka» bajo la cual se controlaron otra serie de firmas para operar en diversos países, especialmente Brasil por parte del Clan Macri.
Esto sucede luego de que Ámbito Financiero revelara que esa sociedad creada por el bufette Mossak Fonseca en 1998 tuvo (a través de dos actas oficiales de 2002 y 2004) como representante, director y presidente a Roberto Leonardo Maffioli, un hombre estrechamente ligado al Presidente en la división interna de lealtades dentro del holding familiar.
«Para que esta operación no constituya un ilícito debería probarse que los fondos que Fleg Trading invirtió en la empresa Owners son de origen transparente» apuntó la denuncia sobre la descripción de una maniobra de inyección de fondos que no se encontraría justificada por ser todas las firmas controladas o controlantes de las empresas familiares.
«No se justificaría la ingeniería societaria de transferir 9,3 millones de dólares a una sociedad de Bahamas, para luego comprar acciones a otra empresa de ellos mismos en Brasil», señalaron. En ese sentido, contrastaron con las declaraciones públicas de Macri, quien en un principio sostuvo que la firma fue creada pero no tuvo actividad. Martínez puso bajo la lupa la imposibilidad de que todas esas transacciones no hubieran sido canalizadas a través de una cuenta bancaria.
