Indagaron por lavado de activos a “Lelo” Pérez, conocido por ex novio de Vicky Xipolitakis
En 2023 fue condenado mediante un juicio abreviado por “lavado simple” en la megacusa por desapoderamiento de campos y viviendas a sus dueños. Ahora es investigado por el mismo delito en la Justicia Federal, junto a sus hijo y dos policías, uno de los cuales fue destituido.
El juez federal Nº3 de Rosario, Carlos Vera Barros, indagó este viernes a Leandro “Lelo” Pérez como presunta cabeza de un grupo sospechado de lavar activos de origen ilícita a través de sociedades vinculadas al transporte y la construcción. El hombre, que hace 3 años fue condenado por ese mismo delito en la denominada “megacusa” de estafas inmobiliarias, se hizo conocido por mantener un vínculo amoroso con la vedete Vicky Xipolitakis.
Además de Lelo, en la misma causa que llevan adelante los fiscales Matías Sciliaba (Procunar) y Juan Argibay Molina (Procelac), fueron indagados este viernes en los tribunales federales su hijo Agustín Pérez; el socio de su padre Marcelo Malatesta; el ex policía Maximiliano Novillo y el actual subinspector de la fuerza de seguridad provincial, Emiliano Haro, según informaron fuentes judiciales. Este último fue convocado a indagatoria por otro delito.
De acuerdo a lo que trascendió, en la causa que tramita bajo el viejo sistema procesal penal federal, se investigan hechos de lavado de activos con origen en infracciones a la Ley 23.737. Eso significado que los fiscales creen que el patrimonio adjudicado a los imputados fue adquirido, al menos en parte, con dinero proveniente del comercio ilegal de estupefacientes.
“La hipótesis es que los investigados dieron apariencia lícita a un patrimonio incompatible con sus ingresos declarados, canalizándolo a través de personas jurídicas, un fideicomiso constructor y la adquisición masiva de rodados e inmuebles, con intervención de funcionarios policiales”, indicaron voceros del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Las empresas investigadas por los fiscales Scilabra y Argibay Molina son Palabra Santa, Araca Corazón y Transporte Overland S.R.L. Los investigadores creen que a través de esas sociedades, los sospechosos realizaron operación de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
En concreto, consideran que los bienes que reunieron en su patrimonio los acusados, carecen de relación razonable con los ingresos que pueden demostrar. “Lelo” Pérez estuvo involucrado en lo que se denominó “megacausa” que se llevó adelante en la Justicia provincial, en un presunto entramado que -por vía de escribanos- se quedó con viviendas y campos mediante ardides de pasamanos ilícitos, sin que sus propietarios lo advirtieran.
Pero lo que lo puso en la vidriera pública al empresario que reside en las torres Aqualina y de donde fue detenido la noche del jueves por la Policía Federal, fue un presunto romance con la vedete Vicky Xiplitakis hace una década.
Según informó el Ministerio de Seguridad nacional, “en el marco del Plan Bandera, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico”.
A través de un comunicado, agregó que “como resultado de ocho allanamientos simultáneos realizados en Rosario, Funes, Ibarlucea y Pérez, detuvieron a tres personas y secuestraron dinero, vehículos, documentación, equipos informáticos y un arma de fuego”.
A partir de la indagatoria que les tomó este viernes Vera Barros, el juez tiene un plazo procesal de 10 días parar resolver si los procesa o les dicta falta de méritos a los sospechosos de lavado.