Citan a indagatoria a ex directivos de Vicentin y del Banco Nación, acusados de estafar al Estado por casi 300 millones de dólares

El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria a veintiséis autoridades la empresa Vicentin y a exdirectivos del Banco Nación, quienes están acusados de haber cometido fraude contra el Estado. La causa –que fue investigada por el fiscal Gerardo Pollicita durante los últimos cinco años– investigó los millonarios créditos que la cerealera recibió por parte de la entidad financiera en 2019, a pesar de que no estaba en situaciones financieras de devolverlos y su quiebra era inminente.

Mientras Vicentin tenía deudas vencidas con el Banco Nación, el dinero para cobrarlas se encontraba a resguardo de la entidad financiera en dos cuentas que se crearon específicamente para un eventual incumplimiento. No obstante, ante el pedido de empresarios el banco liberó 43.449.104.966 pesos, que fueron movilizados a una cuenta corriente de la firma.

Los titulares de Vicentin usaron parte de esta plata para pagar gastos de la empresa –como proveedores, impuestos, salarios– mientras que una gran porción de este dinero fue trasferida a “cuentas propias” que la firma mantenía en otros bancos, desconociéndose su destino final.

La Justicia entendió que, con esta maniobra, Vicentin y el Banco Nación le generaron al Estado un perjuicio de 260 millones de dólares. Por ello, el juez Ercolini también inhibió los bienes de todos los acusados y les prohibió salir del país.

Entre las personas que fueron citadas a prestar declaración indagatoria se encuentran Daniel Néstor Buyatti (presidente), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Herman Roberto Vicentin (apoderado), Martín Sebastián Colombo (director), Roberto Oscar Vicentin (director) y Máximo Javier Padoan (director), todos ellos exmiembros del directorio de Vicentin; y exautoridades del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier Antonio González Fraga (presidente), Lucas Llach (vicepresidente) y Carlos Alberto Castellani (director).

De los casi 300 millones de dólares que el Banco Nación le prestó a Vicentin entre agosto y diciembre del 2019 –meses antes de que la empresa se declare en quiebra y convoque a concurso preventivo de acreedores–, el fiscal Pollicita probó que unos 16 millones terminaron en paraísos fiscales y cuentas de la cerealera.

El funcionario judicial entendió que los acusados actuaron de forma “coordinada” a pesar de que “la propia existencia del banco se encontraba en peligro, porque desde sus funciones defraudaron los intereses confiados y omitieron deliberadamente cobrar la millonaria deuda, pese a contar con el dinero resguardado en cuentas de garantía constituidas al efecto”.

“Le entregaron a Vicentin los fondos que tenían allí congelados e, incluso y sin reaseguro alguno, les otorgaron nuevos empréstitos cuando aquello se hallaba expresamente prohibido. Los empresarios del grupo económico, quienes actuaron en todo momento en complicidad con los funcionarios, no pagaron los saldos adeudados a sabiendas de que no se los cobrarían”, alertó el fiscal.

Pollicita detalló que, sabiendo que el banco cedería en todo, los empresarios reclamaron los fondos que tenían en garantía y solicitaron nuevas asistencias financieras: “Quitaron los fondos del ámbito del Banco de la Nación Argentina para que, cuando las nuevas autoridades procuraran cobrar la deuda de aproximadamente 300.000.000 de dólares, no pudieran hacerlo”.

Tras recibir los nuevos desembolsos, los exdirectivos de Vicentin vaciaron sus cuentas del Banco Nación y utilizaron “facturación apócrifa” para “simular gastos no concretados a través de proveedores falsos” por 3,7 millones de dólares. También simularon operaciones que les permitieron girar casi 17 millones de dólares al exterior: parte de este dinero fue a parar a paraísos fiscales.

El fiscal consideró que los exdirectivos del Banco Nación “se apartaron de la conducta debida con el claro y evidente fin de beneficiar al particular, en perjuicio del Estado nacional”, y detalló: “Entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019 decidieron otorgarle al Grupo Vicentin 105.500.000 dólares, a pesar de que registraba una deuda vencida y exigible que rondaba los 150.000.000 dólares, no tenía calificación vigente ni análisis de riesgo, y tampoco había constituido una garantía”.

Se estima que el perjuicio económico del Banco Nación alcanzó, al menos, los 264.500.000 dólares: 4.600.000 fueron transferidos a otras cuentas del Grupo Vicentin y más de 20.000.000 desviados al exterior por los empresarios.

Las indagatorias se realizarán entre el 27 de octubre y el 18 de diciembre. Además de los nombres también deberán declarar los exdirectivos del Banco Nación Ercilia Antonia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Alberto Lawson, Marcelo Javier Pose, Javier Okseniuk y Agustín Pesce; el gerente general Juan José Fragati y los subgerentes Martín Enrique González, Susana Graciela Ojeda y Maricel Leonor Moschini; los gerentes zonales José Luis Testa, Luis María Celestino Restelli, Darío Marcelo Giacossa, Néstor Ariel Bled y Alexis Diosnel Tortul, y el síndico Alejandro Fabián Díaz.

Los veintiséis acusados tienen sus bienes inhibidos y no podrán innovar en sus acciones. El juez Ercolini advirtió que los exdirectivos del Banco Nación tienen conocimientos técnicos para desprenderse de sus propiedades, mientras que los empresarios cuentan con un “conglomerado societario de numerosas empresas donde movilizar bienes o dinero” y una estructura profesional para trasladar fondos.

“Macri estaba en un yate cuando explotó el escándalo de Vicentin”

En su editorial de este miércoles, el periodista Alejandro Bercovich recordó: “Lucas Llach es un importante funcionario de la actual administración de Javier Milei. Asesora a Federico Sturzenegger más allá de que no tenga un cargo en lo formal”.

Además, aportó un dato de color: “Cuando estalla el escándalo de Vicentin, la quiebra fraudulenta en pleno 2020, Mauricio Macri estaba estaba en la Costa Azul del Mediterráneo, en el yate de Mauricio Filiberti, un megamagnate que en ese momento era el proveedor monopólico de cloro de Aysa”.

“Macri gastó esa cubierta llamando gente y políticos para que a Vicentin lo rodeara la solidaridad de todo el norte de Santa Fe y toda la provincia en contra de lo que decían que era un avance expropiador”, completó el periodista.