Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires
En el marco de la denominada causa Panamá Papers, la Justicia recibió el pasado 27 de diciembre una ampliación de la denuncia por posible lavado de dinero con elementos de prueba sobre 50 sociedades pertenecientes al Grupo Macri radicadas en distintos «paraísos fiscales».
El 15 de diciembre se conoció que una fiscalía alemana reportó movimientos sospechosos de cuentas y sociedades offshore de dos hermanos del presidente Mauricio Macri. Y que Casanello y Delgado podrían expandir la investigación y requerir datos adicionales a Alemania,
La causa que se inició mucho antes, tuvo como denunciante al diputado nacional Darío Martínez de Neuquén. Conclusión dialogó con el legislador para que nos informe sobre los pasos que siguió y que motivaciones tuvo para radicar la denuncia.
A poco de comenzar su relato y con lenguaje ameno, el legislador neuquino, señaló a este medio que divide su iniciativa «en tres ejes», el primero «es la denuncia y a pesar que denuncié al presidente de la nación -dijo- no estoy contento por ello, pero me siento obligado a hacerlo. Hay un delito de evasión y lavado, según la carátula, es Panamá Papers, Mauricio Macri / sobre Art. 303 del Código Penal, que alude al lavado de dinero, así lo dispuso un fiscal y el juez».
Y añadió: «Posteriormente fui ampliando la denuncia en la medida que Macri mentía sobre lo que trataba esa denuncia, como por ejemplo cuando expresó que la firma Flex Trading, no había operado y no tenía cuenta. Esta es una de las tres sociedades en la que figura Mauricio Macri como vicepresidente y como parte de directorio creado en una guarida fiscal, su directorio está constituido por los dueños, y sucede que las acciones son al portador, no hay asamblea de accionistas, no hay obligaciones de llevar contabilidad pública y si presentan balances es muy difícil encontrar un papel que ratifique esto».
En el mismo sentido, el legislador señaló que «la desprolijidad de un presidente que como empresario además de evasor es muy ambicioso, salió con Flex Trading a invertir a países más serios, en los que había que presentar determinada documentación, fue a Brasil, y compró acciones por 9 millones 300 mil dólares de otra sociedad, Así, se compró y se vendió a sí mismo, y ésta lo involucra por ser quien compra acciones como vicepresidente de Flex Trading, y como vicepresidente de Socma que es la que le vende, porque esta es la manera de lavar el dinero».
Además, el diputado refirió que quedó demostrado «con las actas de la propia empresa, comprando y vendiendo acciones donde figura Mauricio Macri, y esto no es interpretación periodística ni producto del análisis personal, son actas de las empresas en las que se puede verificar que se venden entre si y con los montos de las acciones. Entonces para una empresa que no funcionó y no operó -como lo dijo Macri- porque aparece una cifra millonaria será algo difícil de explicar».
Seguidamente el parlamentario relató que «luego la colocaron en tres sociedades por un plazo de un mes -esto es como las mamushcas refiere- para esconder una empresa dentro de otra y dificultar el rastreo del origen que deviene de la guarida fiscal de esta empresa bahameña».
«Posteriormente -continuó Martínez- seguimos ampliando la denuncia en la medida que se sumaban los relatos del presidente que no cerraban y que faltaban a la verdad. Pero esto es uno de los pilares, la causa judicial, a la que hemos aportado ahora 41 sociedades más del grupo Macri y 18 sociedades están presuntamente vinculadas a funcionarios del gobierno nacional», señaló el legislador.
En relación al decreto que firmó el presidente Macri que incluía a familiares de funcionarios para blanquear sus activos, el funcionario precisó que «fue necesario aportar estos datos porque el decreto que emitió el presidente -contrariamente a lo que establece la ley- daba indicios que fue redactado con nombre y apellido, alcanzando a las 41 sociedades del grupo Macri, donde en 16 se observa que figura el apellido Macri en el directorio, y no siempre es Mauricio, aparecen Gianfranco, Yanina, Mariano, y Francisco».
Martínez reveló que una vez radicada la denuncia fue necesario dar otro paso con la Justicia, al tener que aportarle «la conformación de cada una de esas sociedades, sin embargo, en el medio de todo esto aparece otro pilar, que es la pelea de fondo, legislar para que no haya tantos Mauricio Macri empresarios, y esto es en lo que se trabaja, un proyecto de ley sobre el que intentamos encontrar el apoyo de 129 legisladores para transformarlo en ley, con el propósito de que ninguna empresa física o jurídica que sea contratista o proveedor del Estado pueda ser relacionada a una guarida fiscal, porque además de que hacen negocios con la plata del Estado después no tributan y lavan dinero, eso es una segunda pelea».
El congresista se lamentó al indicar que le cuesta «criticar a la justicia, porque el arco político tampoco se pone los pantalones largos y no se anima a legislar, que es lo mínimo que tiene que hacer, sin embargo …».
Preguntado si no le sorprendió que en una causa penal la Justicia no actúe de oficio, y que para actuar haya esperado su denuncia, Martínez respondió: «La justicia debería haber avanzado con el decreto que faculta a los familiares de funcionarios a acogerse al blanqueo. Y cuidado, ya hubo fallos que sostienen que el espíritu que tiene la creación de una sociedad comercial en guarida fiscal es un acto con un alto porcentaje de ilicitud», señaló.
Consultado por este medio si en el ámbito internacional existe jurisprudencia en este sentido, contestó que «en Barcelona ya se ha legislado en relación a cuentas ofshoore, y a pesar que España no es un país con un gobierno de izquierda, ningún funcionario puede tener una cuenta en un paraíso fiscal, en un tema que por tal ya han renunciado ministros», y agregó «en el ayuntamiento de Barcelona existe una ordenanza que ninguna empresa vinculada con el Estado puede registrar cuenta ofshore».
Seguidamente, el diputado neuquino avanzó apuntando cual es el grado de complicidad de los medios de comunicación desgranando que el tercer pilar «es lo mediático, sin embargo no hay mucha difusión, a pesar de que es un caso acreditable y demostrado en la Justicia. La prensa comparte una responsabilidad con la clase política y la Justicia, Panamá Papers arrojó visibilidad sobre lo que ocurre en el mundo pero no en nuestro país, sin embargo hay en Argentina muchos Mauricio Macri como empresarios que trabajan con los aportes del pueblo y les devuelven desocupación, tarifazos, inflación y postergación, porque son ellos los que generan estas políticas y no obstante no pagan tributos».
En cuanto a la presentación en la Justicia reclamó que «la Justicia debe avanzar sobre todos los argentinos que tengan cuenta ofshore, ese fue el carácter de mi denuncia, las cuentas del presidente no se conocieron porque se inició una cadena de transparencia, sino porque alguien le jaqueó una cuenta a Mossac Fonseca, que es uno de los estudios que en Panamá se dedica a esto, ni siquiera es el más grande y es de los más económicos».
Finalmente Darío Martinez, invitó a reflexionar: «Nadie sabe porque el grupo Macri se dedicaba a crear empresas en guaridas fiscales, ni tampoco la explicación surgió del presidente, recuerdo sí, que cuando se lo consultó dijo que se trataba de temas de su vida privada», concluyó.
