El funcionario de la justicia federal Federico Delgado apeló la decisión del juez Sebastián Casanello, quien desvinculó al Presidente del delito de lavado de dinero y omisión de declaración de dos empresas off shore.
El ex titular de la Cámara de Diputados de Brasil Eduardo Cunha, artífice de la destitución Dilma Rousseff, fue condenado a 15 años y 4 meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero.
La Cámara Federal de Casación Penal desestimó la queja efectuada por el abogado del empresario detenido, en el marco de la causa en su contra por presunto lavado de dinero.
La investigación cuenta con 11 imputados por asociación ilícita, estafas inmobiliarias y lavado de dinero. Se presentaron como querellantes el Estado provincial y el empresario Juan Borghi.
Días antes que el ex intendente de Rosario ofrezca una conferencia de prensa conjunta con el diputado Carlos Del Frade y con el senador Armando Traferri, Conclusión conversó con él sobre los flagelos del narcotráfico y del lavado de dinero.
La audiencia que se desarrolló en Tribunales presidida por la jueza Lamperti decidirá el próximo miércoles si acepta los argumentos de la provincia. En tanto la del empresario se definirá en las próximas horas.
El abogado defensor de dos implicados expresó a Conclusión que “cuando el estado provincial se mete en estas causas, de alguna manera se amarra de pies y manos a quienes deben investigar y resolver”.
Este viernes por la tarde, en una extensa jornada, los fiscales leyeron imputaciones de los 10 detenidos acusados de presuntos delitos de fraude y lavado de dinero. Algunas de las acusaciones tendrían nexos con la banda narcocriminal Los Monos. Se presume que se alargará hasta la medianoche.
El presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe cargó contra la Justicia Federal al señalar que, en la provincia, se cansaron de "hacer denuncias sobre los lugares donde se vende la droga" y, luego, preguntarse "qué hace la Justicia con esas denuncias".
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos brindó detalles de las maniobras cometidas por los involucrados para simular que las transacciones eran legítimas. Mirá el video de los detenidos.
Los allanamientos fueron ordenados por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Sebastián Narvaja y son ejecutados por personal de la Policía de Investigaciones y Gendarmería en más de 20 inmuebles.
El empresario Carlos Tomeo, a quien la Justicia le encontró más de 4 millones de pesos en su casa en el marco de una causa por lavado de dinero, negó hoy las acusaciones y afirmó que la plata pertenecía a su tabacalera. Luego de que se encuentre el dinero en un allanamiento en el barrio […]