El juez federal procesó a todo el entorno del fallecido Daniel Muñoz por presunto lavado de dinero.
Así lo anticipó la ministra de Seguridad de la Nación en el marco de la detención del sindicalista portuario Herme Juarez.
El Departamento de Estado identificó a la firma y a ocho de sus integrantes como "una organización de tráfico de drogas y de lavado de dinero, según la ley de designación de cabecillas del narcotráfico extranjeros",.
Se trata de la causa contra el empresario Lázaro Báez, señalado como presunto testaferro de la ex presidenta. Los jueces de la Cámara Federal porteña ratificaron la decisión de su par Sebastián Casanello, desestimando la apelación presentada por la Oficina Anticorrupción y la UIF.
Según consta en la presentación judicial se trata de “una empresa cuyo accionista es funcionario público, único socio que retira cifras millonarias de la empresa que no desarrolla actividad, la cual adquiere bienes millonarios que después alquila (o vende) a empresarios vinculados con el Estado".
La titular de la Oficina Anticorrupción aseguró este lunes que la investigación judicial a Néstor Kirchner y su esposa, la senadora Cristina Fernández, los coloca "en el Olimpo de los cleptócratas".
Después de la revelación de movimientos bancarios por más de un millón de reales en la cuenta del chofer del senador Flavio Bolsonaro, la fiscalía investiga 48 depósitos fraccionados por un total de 96 mil reales realizados en apenas un mes en su cuenta.
La Cámara Federal de Casación Penal tomó la decisión de contrariar la medida dictada contra la legisladora de Cambiemos y ordenó emitir un nuevo fallo.
Así lo afirmó el diputado Héctor Cavallero en una conferencia de prensa que brindó junto a su par Carlos Del Frade y la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa, en la que hablaron de violencia, inseguridad y narcotráfico.
Gerardo Pollicita y Gerardo Mahiques pidieron que la expresidenta, Máximo y Florencia Kirchner, vayan a juicio oral y público por lavado de dinero.
Según lo declarado por un testigo, las donaciones que ingresaban producto de los partidos a beneficio, aportes de particulares y privados, se giraban a paraísos fiscales con cuentas de empresas offshore.
Serán juzgados además otros 20 imputados entre ellos, sus hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina, el arrepentido Leonardo Fariña, el financista Elaskar, el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián y el empresario Juan Carlos Molinari.