Son dieciséis los imputados del grupo liderado por los hermanos Ale por presunta asociación ilícita, lavado de activos agravado y comercialización de estupefacientes. Son maniobras por 39,5 millones de pesos.
El proyecto que se analiza contempla una reforma legal integral para reorganizar el sistema penal a fin de crear una nueva tipología de delito de terrorismo ajustada a la actualidad y prevé la instrumentación de nuevas técnicas de investigación sobre el financiamiento del terrorismo.
El fiscal Sebastián Narvaja ordenó nuevos procedimientos en estudios de abogados y escribanías del centro de la ciudad. La Policía de Investigaciones y el Área Inteligencia de la provincia los lleva adelante.
La extensa audiencia se desarrolló desde las 14.30 de este viernes y finalizó cerca de la medianoche. Les achacaron siete hechos concretos y asociación ilícita entre otros.
El caso será investigado como contrabando y no como lavado de activos ya que con el paso del tiempo la causa estría prescripta. Además, se avanzará en el juicio oral y público.
El juez Sebastián Casanello convocó a Nissen como testigo experto. El ex titular de la Inspección de Justicia explicó que generalmente las offshore se utilizan para lavar dinero o esconder activos. Y que es casi insólito que alguien las declare.
El escrito presentado en los tribunales federales de Comodoro Py alcanza a Martín, Leandro, Melina y Luciana Báez, quienes figuraban como beneficiaros de una cuenta bancaria en suiza.
Se trata de la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, y averiguan su vinculación con el caso Lázaro Báez y el diputado santacruceño Eduardo Costa.
Según fuentes judiciales, la Cámara Federal rechazó el pedido de excarcelación que había solicitado el empresario oriundo de Santa Cruz en la causa por "lavado de activos". Así, seguirá en el penal de Ezeiza.
Se trata del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el ámbito del Ministerio de Justicia. Tendrá por misión reorganizar el sistema nacional antilavado.
Tuvo lugar este viernes 13, la jornada sobre Corrupción, Lavado de activos y Narcotráfico en Argentina, en la sede de La Universidad Abierta Interamericana (UAI) de Av. Pellegrini 1618. La actividad, dirigida a jueces, abogados, fiscales, docentes y alumnos, abordó las consecuencias del narcotráfico y los delitos conexos. Participaron sobre el tema, el Dr. Ariel Lijo (Juez Criminal y Correccional Federal Nº. 4 […]